La Subcontratación o Intermediación (y el lavado de dinero)

Que el participante conozca las características del régimen de subcontratación e intermediación en virtud de las reformas de 2012 a la Ley Federal Trabajo, Reformas fiscales para efectos de ISR e IVA para su deducción y acreditamiento según Reforma 2017, de seguridad social y las vinculadas con las resiente Ley contra el Lavado de dinero, de tal forma que se evite cualquier contingencia por indebida interpretación, así como los abusos de autoridad vinculada a la presunción de operaciones inexistentes del 69CFF. Así como la forma de poder comprobar la prestación de servicios ante la autoridad.

Temario

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Tipo de curso

En línea

Fecha y lugar que se imparte

Fecha: No expira
Fecha de inicio: No expira
Fecha de término: No expira
Duración: 5 horas
Expositor: Dr. José Manuel Miranda de Santiago

Descripción del curso

Módulo I - ANTECEDENTES
  • La subcontratación y la tercerización en el marco de la Ley Federal del Trabajo
  • Requisitos para que los servicios de personal se consideren en el régimen de subcontratación
  • Responsabilidad solidaria
  • Consecuencias del incumplimiento
Módulo II - EL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN, IMSS Y INFONAVIT
  • Conceptos básicos
  • Obligaciones en materia de seguridad social
  • Presentación trimestral de contratos
  • Sujetos solidarios
Modulo III - EL OUTSOURCING Y LA REFORMA FISCAL 2017
  • Precedentes Judiciales que orinaron la reforma
  • Nuevas obligaciones para deducibilidad en ISR e IVA
  • Recomendaciones para el cumplimiento
Modulo IV - LA NORMA MEXICANA PARA LA CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN
  • Análisis general
  • Requisitos
  • Beneficios
  • Implicaciones
Modulo V - EL OUTSOURCING Y EL LAVADO DE DINERO
  • Análisis del comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
  • Implicaciones
  • ¿Presentación de avisos de actividades vulnerables?
  • Outsourcing que constituye defraudación fiscal
  • CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y MEDIOS DE DEFENSA

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La Subcontratación o Intermediación (y el lavado de dinero)

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